Formacion SAGRILAFT PTEE

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Acerca de este curso

En esta formación aprenderás, de forma clara, práctica y aplicada a tu día a día, cómo funciona el SAGRILAFT y el PTEE y por qué el compliance también hace parte de tu rol. Identificarás señales de alerta y entenderás qué hacer para prevenir riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y FPADM, así como corrupción y soborno.

A través de conceptos clave, contexto normativo y ejemplos reales de operación, podrás actuar con confianza para proteger a la compañía y a ti mismo(a), aplicando controles, debida diligencia y buenas prácticas de transparencia.

¿Qué verás en el curso?
✅ Términos clave (LA/FT/FPADM, corrupción, soborno, conflicto de interés, etc.)
✅ Cómo funciona SAGRILAFT – PTEE y el marco normativo
✅ Compliance en la operación: controles, validación y debida diligencia
✅ Consecuencias y sanciones por incumplimiento
✅ Canal de reporte seguro y confidencial

OBJETIVOS

  • Entender cómo el compliance hace parte
    de tu labor
  • Estar en capacidad de detectar y prevenir
    riesgos de lavado de activos, financiación
    del terrorismo, corrupción y soborno.
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¿Qué vas a aprender?

  • Entender qué es SAGRILAFT y PTEE y por qué son clave para la empresa
  • Identificar riesgos de LA/FT/FPADM, corrupción y soborno en situaciones reales
  • Reconocer señales de alerta y operaciones inusuales o sospechosas
  • Aplicar debida diligencia básica y verificación de terceros (clientes/proveedores/aliados)
  • Conocer las etapas del SAGRILAFT: identificación, medición, control y monitoreo
  • Saber qué hacer y cómo reportar correctamente por el canal definido
  • Comprender sanciones y consecuencias por incumplimiento para empresa y colaboradores

Course Content

Bienvenida al curso SAGRILAFT – PTEE (YEAPDATA)
¡Bienvenido(a)! En esta lección encontrarás la introducción al curso y lo que aprenderás a lo largo de las unidades. Conocerás el propósito del SAGRILAFT y el PTEE, por qué son fundamentales para el cumplimiento y cómo este conocimiento te ayudará a identificar riesgos, prevenir conductas indebidas y actuar correctamente ante señales de alerta. Al final, tendrás una visión clara del recorrido del curso y cómo sacarle el mayor provecho.

  • Portada (Lección de inicio)

Unidad 1
En esta unidad aprenderás el vocabulario esencial para entender SAGRILAFT–PTEE y aplicar el compliance en el día a día. Verás conceptos como Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT), Corrupción (C), Soborno Transnacional (ST), conflicto de interés, listas restrictivas, debida diligencia y operación sospechosa, con ejemplos prácticos para reconocer señales de alerta.

Unidad 2
En esta unidad conocerás el marco normativo que soporta el SAGRILAFT y el PTEE, y entenderás qué exige la regulación en materia de prevención de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT), FPADM, y riesgos de corrupción y soborno transnacional. Además, verás las etapas del SAGRILAFT (identificación, medición, control y monitoreo), las responsabilidades dentro de la organización y ejemplos prácticos de señales de alerta para aplicar el cumplimiento en situaciones reales.

Unidad 3
En esta unidad verás cómo el compliance se aplica en la operación real y por qué todas las áreas están expuestas. Aprenderás a actuar como “primer filtro” desde el primer contacto con un tercero, aplicando controles en 4 momentos: acercamiento, validación (debida diligencia), contratación y ejecución del contrato. También revisarás señales de alerta, manejo de conflictos de interés, revisión de listas restrictivas, cláusulas obligatorias y cuándo usar el canal de denuncias.

Unidad 4
En esta unidad entenderás qué está en juego cuando no se cumple con SAGRILAFT y PTEE: multas administrativas, riesgos penales y reputacionales, restricciones para contratar y entrada en listas restrictivas, además de consecuencias directas para los trabajadores como sanciones laborales internas, responsabilidad disciplinaria y, en casos graves, responsabilidad penal.

Valoraciones y reseñas de los estudiantes

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